近日，合肥包河公安分局發(fā)布消息稱，“融和貸”、“妥妥當(dāng)”兩個P2P投資平臺的實際控制人張某被扭送至公安機關(guān)，該案涉及的集資參與人遍布全國，截至案發(fā)，已累計吸收資金近30億元。

 

　　“融和貸”、“妥妥當(dāng)”因平臺資金鏈斷裂控制人扭送警方

 

　　據(jù)合肥警方透露，“融和貸”、“妥妥當(dāng)”因平臺資金鏈斷裂，實際控制人張某成，于2017年12月12日被投資群眾扭送至公安機關(guān)。目前，公安機關(guān)正在依法開展調(diào)查。

 

　　經(jīng)偵查，張某成等人依托“融和貸”、“妥妥當(dāng)”P2P平臺，對外宣傳兩個平臺具備深厚背景，以虛假標的與較高利息回報為誘餌，利用其本人掌握的銀行賬戶作為借款人賬戶形成資金池，向社會公眾非法吸收巨額資金用以吸新還舊，以及償還個人欠款。

 

　　案發(fā)后，合肥包河公安分局高度重視本案，迅速成立專案組進行案件偵破工作，先后對以張某成為首的十六名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，同時積極追贓挽損，查封凍結(jié)一批涉案資產(chǎn)。

 

　　張某成，49歲，合肥本地人。自2010年起，他先后注冊成立了合肥長潤汽車銷售服務(wù)有限公司、安徽福池保理有限公司等數(shù)十家“長潤”系公司，對外統(tǒng)一宣稱為長潤集團。

 

　　2015年以來，張某成先后通過股權(quán)變更掌握安徽鼎冠金融信息咨詢有限公司、合肥安易貸投資管理有限公司。隨后，他以這兩家公司的名義推出“融和貸”、“妥妥當(dāng)”P2P平臺，依靠PS的車標、房標以及其所控制的長潤集團子公司互開的虛假承兌匯票為平臺標的物，以高額收益為誘餌，持續(xù)采用吸收新用戶資金，用于兌付老用戶本金及收益等方式，通過第三方支付平臺和網(wǎng)銀，向不特定社會公眾大量吸收資金。

 

　　該案涉及的集資參與人遍布全國，截至案發(fā)，已累計吸收資金近30億元，而未兌付集資參與人的本金數(shù)額達3億余元。

 

　　該平臺真實投資用戶近6萬個，該集團均為空殼公司

 

　　在“融和貸”、“妥妥當(dāng)”兩個平臺資金鏈斷裂時，平臺注冊用戶120余萬個，真實投資用戶近6萬個。如此數(shù)量巨大的用戶意味著需要巨額的資金流水。為了維持平臺的運轉(zhuǎn)，平臺需要吸引更多的集資參與人繼續(xù)投入資金。

 

　　為了招來更多的集資參與人，張某成精心炮制了一個“長潤產(chǎn)業(yè)集團”的假象。在“妥妥當(dāng)”平臺中，借款人主要系張某成控制的所謂的“長潤集團”企業(yè)，在對借款企業(yè)宣傳中，“長潤集團”企業(yè)有數(shù)十家，涵蓋汽車銷售與維修、土地、廠房、支付牌照等不同產(chǎn)業(yè)。但警方調(diào)查顯示，所謂的“長潤集團”基本上均為空殼公司，沒有實際經(jīng)營，根本不具備盈利項。

 

　　這數(shù)十家沒有實際經(jīng)營的企業(yè)，其中大部分也是為了對外虛假宣傳而設(shè)立，其中，張某成居然對外聲稱“長潤集團”總部的土地和辦公用房價值數(shù)億元。

 

　　除了把內(nèi)部交易當(dāng)成旗下公司收益對外宣傳外，張某成還采取一些更隱蔽的手段宣傳其本人實力。他聲稱自己在淮南市有一塊76畝的住宅用地，價值幾個億。而警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這塊地系其他公司所有，與張某成沒有任何關(guān)系。張某成雖與該公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，但僅僅支付了幾百萬元的定金。他在不具有該塊土地所有權(quán)的基礎(chǔ)上，對外宣傳已經(jīng)擁有了這塊住宅用地，大肆炒作集團實力。

 

　　警方正全力開展追贓挽損工作

 

　　據(jù)悉，目前公安機關(guān)正在加快案件偵辦進度，全力以赴開展追贓挽損工作，最大限度挽回集資參與人的損失。

 

　　警方呼吁所有集資參與人通過理性合法的途徑表達訴求，不信謠、不傳謠、不受蠱惑，不組織、參與各類非法活動。

 

　　本案現(xiàn)已移送起訴，但追贓挽損工作仍在進一步開展中。

責(zé)任編輯：　肉餡的小包子